CPI do INSS: Relator pede indiciamento de Lulinha, Vorcaro e mais 214 por fraude em aposentadorias

O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), apresenta nesta sexta-feira (27) o seu parecer com pedidos de indiciamentos de 216 pessoas. A análise do relatório final nesta manhã foi marcada após a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que derrubou a liminar que permitia a prorrogação do colegiado.

Entre as recomendações de indiciamento, o relator incluiu o empresário Fabio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente da República.

A defesa de Lulinha nega envolvimento em irregularidades e ele não é formalmente investigado pela PF (Polícia Federal), mas foi mencionado ao longo das apurações. O nome dele apareceu nas operações de busca e apreensão contra a empresária Roberta Luchsinger, realizadas em meados de dezembro do ano passado.

A CPMI não conseguiu avançar na investigação de supostas “mesadas” ou de viagens que teriam sido custeadas pelo empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como “careca do INSS”, apontado como um dos principais operadores do esquema. Esses indícios e a "proximidade" de Lulinha com os empresários são citados no parecer.

Gaspar pediu o indiciamento de Lulinha pelos crimes de: tráfico de influência; lavagem ou ocultação de bens; organização criminosa; e participação em corrupção passiva.

Uma CPI não tem poder de indicar pessoas, mas pode fazer recomendações à PGR (Procuradoria-Geral da República) em seu relatório final.

Pedidos de indiciamentos

Entre os principais indiciados estão:

Antônio Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, empresário apontado como líder e articulador do esquema, pelos crimes de: organização criminosa; corrupção ativa;
Lavagem ou ocultação de bens; furto mediante fraude com uso de dispositivo eletrônico; fraude eletrônica; e inserção de dados falsos em sistema de informações.

Maurício Camisotti, empresário apontado como operador e intermediário, pelos crimes de: organização criminosa; lavagem de dinheiro; fraude e furto eletrônico; falsidade ideológica; corrupção ativa; e participação em inserção de dados falsos em sistema de informações.

Instalada em 20 de agosto, a comissão de inquérito tem prazo de funcionamento até sábado (28). O relatório de Gaspar conta com 4.340 páginas, é dividido em nove núcleos de investigação e mira empresários, intermediários, servidores, entidades e políticos.

Há ainda recomendação de que a PF (Polícia Federal) aprofunde as investigações para alguns casos que a CPMI não conseguiu avançar.

A base governista também articulou um relatório alternativo, que deve ser debatido. A maior divergência entre os parlamentares, segundo o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), envolve os pedidos de indiciamentos.

Ele defende que a comissão aprove um relatório em comum, mas analise de forma separada (destacada) os trechos em que houver discordância. Ele não descarta a possibilidade de a votação se estender até a madrugada.

Veja todos os pedidos de indiciamento pela CPMI do INSS:

• Abraão Lincoln Ferreira da Cruz — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico; falso testemunho
• Adeilson Silveira Hora — organização criminosa; lavagem de dinheiro; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Adelino Rodrigues Júnior — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Ademir Fratric Bacic — organização criminosa; lavagem de dinheiro; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Adroaldo da Cunha Portal — advocacia administrativa; prevaricação; organização criminosa; corrupção passiva; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Alan do Nascimento Santos — organização criminosa; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Aldo Luiz Ferreira — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa
• Aleano de Souza Guardachoni — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Alessandro Antônio Stefanutto — prevaricação; organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Alexandre Caetano dos Reis — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; corrupção passiva; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Alexandre Eduardo Ferreira Lopes — organização criminosa; lavagem de dinheiro; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Alexandre Guimarães — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Alexandre Moreira da Silva — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Alexsandro Prado Santos — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Américo Monte — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; inserção de dados falsos em sistema eletrônico; fraude eletrônica; furto eletrônico; uso de documento falso
• Américo Monte Junior — organização criminosa; lavagem de dinheiro; inserção de dados falsos em sistema eletrônico; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Anderson Cordeiro de Vasconcelos — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; inserção de dados falsos em sistema eletrônico; fraude eletrônica; furto eletrônico; uso de documento falso
• Anderson Ladeira Viana — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico; uso de documento falso
• Anderson Pomini — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; tráfico de influência
• André Luís Alves Guimarães — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• André Luiz Martins Dias — advocacia administrativa; organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva
• André Paulo Felix Fidelis — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico; violação de sigilo
• Andrei José Braga Mendes — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• Anne Carolline Willians Vieira Rodrigues — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Antenor de Sousa Neto — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Antônio Araujo da Gama — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Antônio Carlos Camilo Antunes — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Antônio Lúcio Caetano Margarido — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Aristides Veras dos Santos — organização criminosa; lavagem de dinheiro; inserção de dados falsos em sistema eletrônico; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Artur Ildefonso Brotto Azevedo — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico; gestão temerária
• Augusto Ferreira Lima — organização criminosa; lavagem de dinheiro; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto mediante fraude; furto eletrônico; gestão fraudulenta e temerária; crime contra economia popular
• Brenda Aguiar Soares — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva
• Bruna Braz de Souza Santos — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Carlos Afonso Galleti Júnior — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; inserção de dados falsos em sistema de informática
• Carlos Alexandre Alvarenga — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa
• Carlos Henrique da Rocha Gonçalves — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• Carlos Roberto Lupi — desobediência; organização criminosa; lavagem de dinheiro; fraude eletrônica; furto eletrônico; tráfico de influência; crime de responsabilidade
• Carlos Roberto Ferreira Lopes — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; corrupção passiva; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico; falso testemunho
• Cecília Montalvão Simões — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa
• Cecilia Rodrigues Mota — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico; uso de documento falso
• Cecílio Barbosa Cintra Galvão — advocacia administrativa; organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; fraude eletrônica; furto mediante fraude
• Celso Steremberg — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Charles Góes Freitas — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Cícero Vasconcelos — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Cícero Marcelino de Souza Santos — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; inserção de dados falsos em sistema de informática
• Cleber Oliveira Medeiros — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Cristiana Alcântara Alves Zago — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• Daniel Dirani — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Daniel Gerber — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Daniel Simas — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Daniel Orsini de Azevedo — organização criminosa; lavagem de dinheiro; evasão de divisas
• Daniel Vorcaro — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto mediante fraude; gestão fraudulenta e temerária; crime contra economia popular
• Danielle Miranda Fonteles — organização criminosa; lavagem de dinheiro; evasão de divisas
• Danilo Berndt Trento — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa
• Daugliesi Giacomasi Souza — organização criminosa; lavagem de dinheiro; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Davi de Vasconcelos — organização criminosa; lavagem de dinheiro; inserção de dados falsos em sistema de informática; furto eletrônico
• Dennys Bergkamp Pontes de Sousa Alves — organização criminosa; lavagem de dinheiro; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica
• Diego Luiz Nobre Barros — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; furto eletrônico
• Dogival José dos Santos — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Domingos Sávio de Castro — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; falsidade ideológica; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Durval Natário Tosta — organização criminosa; lavagem de dinheiro; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto mediante fraude
• Eduardo Silva Portal — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• Edson Akio Yamada — desobediência; organização criminosa; lavagem de dinheiro; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Edson Cunha de Araújo — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; fraude eletrônica; furto eletrônico; coação no curso do crime
• Eduardo Chedid — organização criminosa; lavagem de dinheiro; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto mediante fraude; gestão fraudulenta e temerária; crime contra economia popular
• Eduardo Freire Delmont — organização criminosa; lavagem de dinheiro; fraude eletrônica
• Elano Gil Carvalho Xavier — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Emanuel Pinheiro da Silva — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; fraude eletrônica
• Eric Douglas Martins Fidelis — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva
• Euclydes Marcos Pettersen Neto — organização criminosa; lavagem de dinheiro; peculato
• Fábio Luís Lula da Silva — organização criminosa; lavagem de dinheiro; tráfico de influência
• Felipe Macedo Gomes — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; falsidade ideológica; fraude eletrônica; uso de documento falso
• Felipe Vasconcelos Pereira — organização criminosa; lavagem de dinheiro; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Fernando Pereira dos Santos — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva
• Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Francisco Roumes Rodrigues de Aguiar — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Francisco Wesley Nascimento dos Santos — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Geovani Batista Spiecker — advocacia administrativa; organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico; violação de sigilo funcional
• Giovanini Cardoso — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico; uso de documento falso
• Gilmar Stelo — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa
• Glauco André Fonseca Wamburg — desobediência; organização criminosa; lavagem de dinheiro; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Glauco Daniel Ribas Santos — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano — advocacia administrativa; organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico; violação de sigilo funcional
• Gustavo Marques Gaspar — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa
• Gutemberg Tito de Sousa — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Hamilton Souza — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• Haran Santhiago Girao Sampaio — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Heitor Souza Cunha — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva; fraude eletrônica; furto eletrônico; uso de documento falso
• Hélio Marcelino Loreno — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Helioenay Rodrigues de Sousa — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva
• Herbert Kristensson Menocchi — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Higor Dalle Vedove Lourenção — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• Igor Dias Delecrode — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Igor Oliveira Freitas — organização criminosa; lavagem de dinheiro; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Ina Maria Lima da Silva — advocacia administrativa; organização criminosa; lavagem de dinheiro; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Ingrid Ambrózio Camilo — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Ingrid Pikinskeni Morais Santos — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa
• Ivaldo Carvalho Silveira — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa
• Ivânio da Rocha Oliveira — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Janete Pereira Lima — organização criminosa; lavagem de dinheiro; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Jerônimo Arlindo da Silva Júnior — advocacia administrativa; organização criminosa; corrupção passiva
• Joab Felix de Medeiros — organização criminosa; falsidade ideológica
• Joana Gonçalves Vargas — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• João Carlos Camargo Junior — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• João Milton Carneiro Neto — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Jobson de Paiva Silveira Sales — organização criminosa; corrupção passiva; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico; violação de sigilo funcional
• Jonathan de Souza Almeida — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• José Arnaldo Bezerra Guimarães — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa
• José Branco Garcia — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade) — prevaricação; organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico; crime de responsabilidade
• José Cordeiro de Vasconcelos — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico
• José Fernando Costa dos Santos — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• José Laudenor da Silva — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• José Lins de Alencar Neto — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico; uso de documento falso
• José Silva Miguel Junior — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• José Sarney Filho — lavagem de dinheiro
• Jucimar Fonseca da Silva — organização criminosa; corrupção passiva; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico; violação de sigilo funcional; falso testemunho
• Leandro Fagner da Fonseca Alves — prevaricação; organização criminosa
• Leonardo Cerquinho Monteiro — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• Leonardo Rolim — prevaricação; organização criminosa; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Lucas Fonseca da Silva — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva
• Lucineide dos Santos Oliveira — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• Luis Lima Martins — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Marci Eustáquio Teodoro — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Marcio Alaor de Araújo — organização criminosa; lavagem de dinheiro; fraude eletrônica
• Marco Aurélio Gomes Júnior — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Marcos Brito Campos Jr — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva; fraude eletrônica; furto eletrônico; violação de sigilo funcional
• Marcos dos Santos Monte — organização criminosa; lavagem de dinheiro; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Marcus Vinicius Paranhos Faleiro — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Maria Eudenes dos Santos — organização criminosa; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico; uso de documento falso
• Maria Eunice Ribas — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; fraude eletrônica
• Maria das Graças Ferraz — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico; uso de documento falso
• Maria Gorete Pereira — organização criminosa; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico; uso de documento falso
• Maria Luzimar Rocha Lopes — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva
• Maria do Socorro Veras dos Santos — organização criminosa; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Mauricio Camisotti — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; falsidade ideológica; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Mauro Palombo Concílio — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Micael Ferrone Alves Pereira — organização criminosa; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Milton Baptista de Souza Filho — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Milton Salvador de Almeida Junior — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Mônica Ribeiro Santos — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Natal Leo — organização criminosa; falsidade ideológica; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônicaNatal Leo Júnior — organização criminosa; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Natjo de Lima Pinheiro — organização criminosa; lavagem de dinheiro; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Nelmar de Castro Batista — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Nelson Wilians Fratoni Rodrigues — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Nilton Claudio Carvalho Belsarena — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• Nivaldo de Farias — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Paulo Afonso Aguiar Regadas Neto — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Paulo Augusto de Araujo Boudens — advocacia administrativa; organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva
• Paulo Camisotti — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Paulo Cesar Roxo Ramos — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• Paulo Gabriel Negreiros de Almeida — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Pedro Alves Correa Neto — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva
• Pedro Lettieri Neto — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológicaPedro Lucas Felix Canuto — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• Pedro Oliveira de Queiroz — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• Philipe Roters Coutinho — prevaricação; organização criminosa; corrupção passiva; violação de sigilo funcional
• Philippe André Lemos Szymanowski — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Rafael Emrich Candelot — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Raphael Maciel Snoeck — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Rayama Belmonte Riella — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• Reinaldo Carlos Barroso de Almeida — organização criminosa; corrupção passiva; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico; violação de sigilo funcional
• Renan Assunção Siqueira — prevaricação; organização criminosa; corrupção passiva; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Renata Martins Costa de Siqueira — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Ricardo Bimbo Troccoli — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• Ricardo Vinícius Campelo de Sá — organização criminosa; lavagem de dinheiro
  Roberta Luschinger — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva; falsidade ideológica; tráfico de influência
• Roberto Marinho Luiz da Rocha — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Rodrigo Alves de França — organização criminosa; lavagem de dinheiro; evasão de divisas
• Rodrigo Ortiz D´Avila Assumpção — prevaricação; organização criminosa; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico; violação de sigilo funcional
• Rodrigo Moraes — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Rogério Soares de Souza — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Romeu Carvalho Antunes — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico; evasão de divisas
• Ronaldo Ribeiro Santos — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Ronaldo de Souza Estrella — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• Rubens Oliveira Costa — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico; falso testemunho
• Samuel Chrisóstomo do Bomfim Jr. — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Sandra Helena Lima do Nascimento — organização criminosa; corrupção passiva; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Sandro Temer De Oliveira — lavagem de dinheiro; corrupção ativa; falsidade ideológica; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico; uso de documento falso
• Sebastião Faustino de Paula — organização criminosa; corrupção ativa; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Sérgio Cheque Bernardo — prevaricação; organização criminosa; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Silas Bezerra de Alencar — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Silas da Costa Vaz — organização criminosa; falsidade ideológica
• Silvanete de Jesus Ribeiro — organização criminosa; lavagem de dinheiro; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Sílvio Roberto Machado Feitoza — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Suelen Ribeiro dos Santos — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• Taline Nunes Campos Neves — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• Tania Carvalho dos Santos — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Teresa Raquel Barbosa — organização criminosa; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico; uso de documento falso
• Thaisa Hoffmann Jonasson — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva; falsidade ideológica; uso de documento falso
• Thayse Daniela Silva Carvalho do Nascimento — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• Thamiris Januario Mattos Snoeck — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Thamyrez Maia de Oliveira Ramos — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica
• Thiago Henrique Paranhos Carvalho — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Thiago Rocha Guimarães — organização criminosa; lavagem de dinheiro; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Tiago Abraão Ferreira Lopes — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Tiago Schettini Batista — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Tônia Andrea Inocentini Galleti — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; fraude eletrônica; uso de documento falso
• Vanderlei Barbosa dos Santos — organização criminosa; corrupção passiva; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico; violação de sigilo funcional
• Vanessa Barramacher Tocantins — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva; violação de sigilo funcional
• Victor Infante Aiello — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa
• Vinicius Faleiros Martins — organização criminosa; lavagem de dinheiro=
• Vinícius Ramos da Cruz — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; falsidade ideológica
• Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico; violação de sigilo funcional
• Vitor Luís Spilla Antevere — organização criminosa; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico; uso de documento falso
• Vladimir Augusto de Oliveira Formiga — advocacia administrativa; organização criminosa; corrupção passiva; falsidade ideológica; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico
• Wagner Ferreira Moita — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Waldemar Monte Neto — organização criminosa; lavagem de dinheiro; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica
• Walton Cardoso Lima Jr. — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva
• Weverton Rocha Marques de Souza — advocacia administrativa; organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção passiva
• Wilson Alexandre Sartin Panacione — organização criminosa; lavagem de dinheiro; corrupção ativa
• Wilson de Morais Gaby — organização criminosa; corrupção passiva; inserção de dados falsos em sistema de informática; fraude eletrônica; furto eletrônico; violação de sigilo funcional
• Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira — organização criminosa; lavagem de dinheiro
• Zacarias Canuto Sobrinho — organização criminosa; lavagem de dinheiro; falsidade ideológica; fraude eletrônica; furto eletrônico