PF mira criminosos que usavam contas de ‘laranjas’ para lavar dinheiro do tráfico na PB

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira (23) a Operação Maat. A ação visa desarticular uma organização criminosa de tráfico de drogas de lavagem de dinheiro.

Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão domiciliar nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

A investigação, que é um desdobramento da Operação Sol Nascente, revelou o funcionamento de uma vasta rede interestadual de negociação, transporte e distribuição de entorpecentes, em especial cocaína e haxixe. O aprofundamento ocorreu após a prisão do líder da organização, ocasião em que a extração de dados de celulares, encontrados escondidos em um ar-condicionado, revelou toda a contabilidade do tráfico e a logística do grupo.

Os investigados utilizavam contas de interpostas pessoas (“laranjas”), empresas de fachada e depósitos bancários fracionados para ocultar a origem ilícita dos recursos movimentados. Eles poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e uso de documentos falsos.