Empresário do Rio é preso na Paraíba suspeito de movimentar bilhões em esquema de apostas ilegais

Um empresário natural do Rio de Janeiro foi preso em João Pessoa, nesta segunda-feira (9) suspeito de envolvimento em um esquema bilionário de apostas ilegais, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas. A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Civil de Goiás, com ações em sete estados e nos Estados Unidos.

O homem foi localizado em um condomínio de alto padrão no bairro do Altiplano, na capital paraibana. Durante a ação, os policiais também apreenderam um veículo avaliado em R$ 260 mil.

Segundo o delegado responsável pelo caso, o empresário é sócio de empresas investigadas por atuação no mercado ilegal de apostas e por movimentações financeiras suspeitas. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam que ele teria movimentado valores bilionários nos últimos anos.

Morador de João Pessoa há algum tempo, o suspeito também é alvo de outra operação, realizada na semana passada pelo Distrito Federal.

Como funcionava o esquema

As apurações começaram após a identificação de uma falsa campanha de doações na internet. Conforme a polícia, o grupo utilizava vídeos de um falso líder religioso para simular pedidos de ajuda financeira e enganar vítimas.

A estrutura contava com empresas e plataformas de pagamento para viabilizar as fraudes. Também foi identificado o uso de tecnologia deepfake na produção dos conteúdos.

Mandados cumpridos

Além de João Pessoa, a operação realizou diligências nas seguintes localidades:

• Goiás: Goiânia e Itapuranga;

• Bahia: Curaçá e Senhor do Bonfim;

• Paraná: Londrina;

• São Paulo: Mogi das Cruzes;

• Minas Gerais: Belo Horizonte;

• Rio de Janeiro: capital.

A ação busca desarticular a estrutura financeira e operacional do grupo.